La denuncia realizada un par de meses atrás por la sucursal local del Banco Nación involucra a seis ganaderos locales “prestanombres” o “empresas fantasmas” que realizaban operaciones bancarias con cheques “que rebotaban” por falta de solvencia.
La conocida empresa consignataria familiar de la calle Patiño al 800 que opera en el mercado desde el año 2004 “organizaba la operatorias” iniciando una cadena que involucraba inclusive a modestas carnicerías de Calchaquí (norte de Santa Fe) que simulaban compras.
DETENIDOS EN FORMOSA
Además de un contador público formoseños hay dos mujeres que, de acuerdo a la investigación, integraban la gavilla que delinquían con la modalidad.
La defraudación inicial asciende a 270 millones de pesos, pero con la actualización de interés “supera los 600 millones de pesos” pudo saber NoticiasFormosa de fuentes bien informadas.
La denuncia penal ante el Juzgado Federal estafa caratulada “Asociación Ilícita en concurso real con los delitos de estafa, falsificación de documentos públicos, malversación”.
Las acusaciones incluyen falsificación de balances, facturas truchas, actas de vacunación de animales y certificados del Senasa y otros documentos falsificados.
Los allanamientos simultáneos comenzaron en horas tempranas en la ciudad y finalizaron al terminar la tarde provocando muchísimas versiones de la sociedad formoseña.
