El empresario Sergio Taselli,sSe había presentado espontáneamente. Está vinculado a los ferrocarriles y la mina de Río Turbio. Es el ex dueño de EDEFOR, actual REFSA. El gobierno de Formosa, con el aval de la Legislatura, le revocó la concesión en marzo del año 201o.
Taselli quedó detenido luego de presentarse espontáneamente a declarar ante el juez Claudio Bonadio en la investigación por los cuadernos de las coimas.
El empresario es investigado en otros expedientes por la Justicia Federal, se presentó en esta causa que se concentra en una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de 200 millones de dólares -aproximadamente-, de sobornos que fueron pagados por empresarios de la construcción y del sector energético.
La presentación de Taselli que supo tener la concesión de los trenes de la línea San Martín y de las líneas Roca y Belgrano Sur,se produjo luego de la detención de Néstor Otero concesionario de la terminal de Retiro.
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El empresario también supo administrar los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio tras la privatización en los años ’90. Taselli está imputado por ser partícipe necesario de la asociación ilícita.
SITUACIÓN JUDICIAL
Taselli se encuentra ahora a la espera de un juicio oral por «administración fraudulenta y estafa procesal en perjuicio del Estado Nacional en ocasión del vaciamiento del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio». El juicio sería llevado adelante por el Tribunal Federal Oral Nº 5, en manos del juez Sergio Torres, y la Fiscalía Nº 7, a cargo de Miguel Osorio.
Taselli se encuentra ahora a la espera de un juicio oral por «administración fraudulenta y estafa procesal en perjuicio del Estado Nacional en ocasión del vaciamiento del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio». El juicio sería llevado adelante por el Tribunal Federal Oral Nº 5, en manos del juez Sergio Torres, y la Fiscalía Nº 7, a cargo de Miguel Osorio.
FORMOSA
El empresario también es investigado en Suiza por lavado de dinero. La Justicia de ese país pidió a la Argentina las causas en las que está involucrado. Las sospechas surgieron a raíz de unos depósitos que se realizaron en cuentas a nombre de Taselli, que se presume fueron realizados por él mismo para blanquear la plata.
Fueron cuatro operaciones. Dos desde una cuenta en el Royal Bank de Canadá a una cuenta de ese banco en Ginebra a nombre de Taselli por 10 millones y 8,6 millones de dólares. Otro depósito fue por 3 millones de dólares entre dos cuentas a nombre del empresario en distintos bancos suizos. Y una cuarta por 5,4 millones de dólares vinculados a una empresa de energía en Formosa que presidía Taselli. Todos se realizaron entre agosto de 2003 y abril de 2009.
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