La Asociación ACLISA Formosa quedó en el centro de la polémica tras ratificar que avanza con acciones judiciales por el desfalco de aproximadamente 50 millones de pesos ocurrido en enero de 2024 en sus cuentas bancarias.
En conferencia de prensa, las autoridades de la entidad aseguraron que el dinero sustraído pertenece a los prestadores que integran la asociación y sostuvieron que la responsabilidad no fue de ACLISA, sino de presuntas fallas en el sistema del Banco Formosa. Además, cuestionaron la falta de respuestas y de una propuesta concreta de compensación por parte de la entidad, incluso luego de más de dos años del hecho.
Según detalló una fuente confiable del banco, en dicha cuenta el 25 de enero de 2024 ingresaron dos transferencias por un total de 84 millones de pesos, una proveniente de una cuenta empresarial en el Banco Provincia de Buenos Aires por 80 millones y otra de un particular por 4,9 millones.
En paralelo, entre las 8:13 y las 9:00 horas, se registraron 14 transferencias salientes por 65 millones de pesos. Una de ellas coincidía en monto y destino con la cuenta del individuo que había transferido fondos previamente, lo que refuerza la hipótesis de una maniobra fraudulenta en la que la cuenta habría sido utilizada como “cuenta puente”.
De acuerdo a estos datos, todas las operaciones se realizaron con el mismo usuario y contraseña, sin modificaciones, y con validación mediante códigos enviados por SMS al teléfono registrado, lo que abre interrogantes sobre el uso de las credenciales.
La única persona habilitada para operar era la contadora María Luisa Capello, pese a que la institución contaba con un esquema de firmas conjuntas para operaciones presenciales.
Otro punto bajo análisis es el tiempo en que se radicó la denuncia, que habría sido recién la semana siguiente al hecho, lo que habría dificultado frenar la circulación del dinero entre cuentas.
El Banco Formosa intervino tras tomar conocimiento de la situación, bloqueó la cuenta e inició un proceso de rastreo de los fondos, logrando recuperar cerca de 10 millones de pesos que fueron puestos a disposición de la Justicia.
Sin embargo, según se indicó, esos fondos no habrían sido reclamados con rapidez por la entidad.
En este contexto, ACLISA habría solicitado al banco que absorba las pérdidas, mientras que la entidad financiera sostiene que se trata de un hecho de carácter penal entre terceros. De manera no oficial, se indicó que podría iniciarse una demanda civil, aunque hasta el momento no habría sido formalmente notificada.
En las últimas horas, la asociación recibió una notificación para una posible reunión con autoridades bancarias la próxima semana. El reclamo actualizado, con intereses y costos, podría ascender a entre 150 y 200 millones de pesos, mientras el caso continúa en la Justicia.
